Двое эстонцев арестованы за мошенничество с криптовалютой на $575 млн

Прочитано: 93 раз(а)


Полиция Эстонии арестовала двух мужчин, обвиняемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов, сообщили власти США в понедельник.

Окружной суд США в Сиэтле обвинил граждан Эстонии Сергея Потапенко и Ивана Турогина, обоим по 37 лет, в мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью отмывания денег. Обвинения также были предъявлены четырем другим людям, проживающим в Эстонии, Беларуси и Швейцарии, но их личности не разглашаются.

Прокуратура заявила, что в период с 2015 по 2019 год подозреваемые обманом заставили сотни тысяч людей купить контракты на услугу майнинга криптовалюты под названием HashFlare и инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. По словам прокуроров, на самом деле эти предприятия работали как финансовые пирамиды.

Мужчин обвиняют в использовании подставных компаний для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости и роскошных автомобилей. Пара находится под стражей в Эстонии в ожидании экстрадиции в США, сообщило министерство юстиции.

«Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и тайной, связанной с добычей криптовалюты, чтобы совершить огромную схему Понци», — заявил в пресс-релизе прокурор Сиэтла США Ник Браун.

По словам Брауна, власти США и Эстонии работают над конфискацией имущества и банковских счетов обвиняемых.

Судебные протоколы в Сиэтле не указывали, пользовались ли мужчины адвокатами. По словам властей, некоторые из жертв находились в западной части штата Вашингтон.

В этом году криптовалютная индустрия столкнулась с изрядной долей волатильности и потрясений, включая резкое снижение цены на биткойны и другие цифровые активы. Ранее в этом месяце третья по величине биржа криптовалют, FTX, рухнула после того, как столкнулась с криптовалютным эквивалентом набега на банки. Некоторым эти события напоминают банкротства фирм с Уолл-Стрит во время финансового кризиса 2008 года , особенно сейчас, когда терпят неудачу якобы здоровые фирмы, такие как FTX.

Двое эстонцев арестованы за мошенничество с криптовалютой на $575 млн



Новости партнеров