Основатель криптовалютной компании Binance был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в США во вторник после того, как признал себя виновным по обвинению в отмывании денег, что стало самым громким делом о криптовалюте с тех пор, как Сэм Бэнкман-Фрид был заключен в тюрьму.

Чанпэн Чжао, канадец, подал в отставку со своего поста на крупнейшей в мире платформе обмена криптовалютами в конце прошлого года в рамках соглашения с властями США.

Согласно расследованиям двух агентств казначейства, Binance не смогла предотвратить транзакции таких движений, как группировка «Исламское государство» (запрещенная организация в РФ), «Аль-Каида» (запрещенная организация в РФ) или вооруженное крыло ХАМАС (запрещенная организация в РФ).

Чжао признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег, а в феврале Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений.

Согласно материалам суда, прокуратура просила судью назначить три года тюремного заключения за преступление, за которое обычно предусматривается испытательный срок.

«Он принял деловое решение, что нарушение законодательства США — лучший способ привлечь пользователей, построить свою компанию и набить карманы», — заявили юристы Министерства юстиции о Чжао в меморандуме о приговоре.

«Приговор в этом случае станет посланием не только Чжао, но и всему миру».

Адвокаты Чжао в своем заявлении возразили, что наказание в виде испытательного срока является справедливым, уместным и соответствует правовому прецеденту.

Они сослались на то, что Чжао взял на себя ответственность, а также на то, что они назвали его благотворительной деятельностью.

«Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — сказал Чжао, живущий в Объединенных Арабских Эмиратах, в своем посте на X (ранее Twitter) в ноябре.

С тех пор он находится в Соединенных Штатах.

Binance была создана в 2017 году и захватила большую часть рынка криптовалютной торговли, превратив ее основателя и генерального директора Чжао в миллиардера.

Хотя Binance была основана в Китае, Чжао перенес свою деятельность в другие страны по всему миру после подавления криптовалютного сектора со стороны Пекина.

Binance управляет криптовалютными биржами и предоставляет другие услуги по всему миру, но она сильно пострадала, когда криптовалютные рынки рухнули, а регуляторы начали проверять законность ее бизнеса.

В 2021 году нестабильная отрасль резко выросла: целый ряд сложных продуктов и поддержка знаменитостей привели к тому, что в 2022 году ее оценка превысит 3 триллиона долларов.

Но серия скандалов, в том числе крах в ноябре 2022 года основной конкурирующей биржи Binance, FTX, и уголовные обвинения в отношении нескольких руководителей отрасли, привели к тому, что общественное доверие испарилось, и инвесторы вывели свои деньги из криптовалюты.

Основатель FTX Банкман-Фрид в марте был приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Криптоиндустрия пришла в норму в последние месяцы, во многом благодаря тому, что регуляторы США дали добро на биржевые фонды (ETF) в биткойнах, которые позволяют инвесторам торговать активом без фактического открытия крипто-счета.

Новый генеральный директор Binance Ричард Тенг сообщил в этом месяце агентству, что компания потратила сотни миллионов долларов на соблюдение требований и очень тесно сотрудничает с регулирующими органами.