ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение наличных от 5 млн рублей
Банк России выпустил методические рекомендации для кредитных организаций по проверке источников происхождения наличных денежных средств при крупных операциях. Для физических лиц порог установлен на уровне от 5 млн рублей за одну операцию или суммарно за календарный месяц. Банкам рекомендуют запрашивать документы, подтверждающие происхождение денег, и…