Криптовалютный гигант Binance обвинили в нарушении правил торговли

Прочитано: 131 раз(а)


Ведущий регулятор рынков США в понедельник обвинил гиганта криптовалюты Binance и его основателя Чанпэна Чжао в многочисленных нарушениях, что является еще одним шагом Вашингтона против некогда высокопоставленного сектора.

Ростин Бехнам, председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), заявил, что обвинения против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, были частью кампании по «выявлению и прекращению неправомерных действий на нестабильном и рискованном рынке цифровых активов».

Обвинения были направлены против Чжао, также известного под своим никнеймом в Твиттере CZ, и трех организаций, составляющих его крипто-империю.

Чжао часто представляли как главного соперника криптомагната Сэма Бэнкман-Фрида, основателя FTX, который был арестован на Багамах в декабре и предстанет перед уголовным судом в США в конце этого года.

«В течение многих лет Binance знала, что они нарушают правила CFTC, активно работая над сохранением потока денег и избегая соблюдения требований», — говорится в заявлении Бехнама.

«Это должно быть предупреждением для всех в мире цифровых активов, что CFTC не потерпит умышленного уклонения от законодательства США», — добавил он.

В обвинительном заключении Binance обвиняется в несоблюдении стандартов, которые требуются от компании, работающей на рынке деривативов и имеющей дело с крупными торговыми компаниями США.

В заявлении говорится, что с июля 2019 года «программа соответствия Binance неэффективна».

По указанию Чжао сотрудникам и клиентам Binance было приказано обходить контроль за соблюдением требований, «чтобы максимизировать корпоративную прибыль», добавил регулятор .

В сообщениях американских СМИ говорится, что Binance находится под следствием федеральной прокуратуры США , Комиссии по ценным бумагам и биржам, а также Службы внутренних доходов.

Binance часто проверяла регулирующие органы, не регистрируясь в качестве прямого трейдера активами, придерживаясь философии, согласно которой криптовалюты не подпадают под действие финансовых правил.

Действия против Binance происходят всего через несколько недель после того, как кризис в региональных банках США уничтожил двух крипто-дружественных кредиторов, Silvergate и Signature, что усложнило ситуацию для бизнеса.

Регуляторы все больше стремятся контролировать сектор, который процветал во время пандемии COVID, когда многие люди застряли дома и были соблазнены большими доходами от торговли биткойнами.

Мировой рынок криптовалют составляет более 1 триллиона долларов и резко вырос в последние месяцы, хотя он остается намного ниже своего пика 2021 года в 3 триллиона долларов.

Криптовалютный гигант Binance обвинили в нарушении правил торговли



Новости партнеров