DCB Finance была зарегистрирована в 2006-ом на английских Виргинских островах. Собственниками компании были высокопоставленный чиновник КНДР Ким Чол Сан и британский банкир Найджел Кауи, который управлял другим банком из санкционного списка Daedong Credit Bank. Об этом информирует «Би-би-си» ссылаясь на внутренние файлы компании.

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca сотрудничала со связанной с ядерной программой северокорейской компанией DCB Finance, пишет android-robot.com.

По последней информации издания, компания работала не менее чем с 33 фирмами и физическими лицами, находящимися в санкционном списке МинФин США. С одной из компаний Махлуфа также сотрудничало швейцарское отделение банка HSBC.

По утверждению создателя, Mossack Fonseca только в 2010 нашла, что имеет дело с северокорейскими организациями, и отказалась быть их агентом. Mossack Fonseca перестала работать с компаниями Рами Махлуфа только в 2011-ом. Как отмечают английские СМИ, руководство Mossack Fonseca могло не знать о том, что DCB Finance является северокорейской компанией.

Напомним, 3 апреля было размещено масштабное расследование, связанное с офшорными сделками, в которых «засветились» политики, спортсмены и деятели культуры.