По этому делу предъявлены обвинения бизнесмену Максиму Заславскому и двум его организациям — Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation. Как сообщается, комиссия подозревает предпринимателя в обмане инвесторов при проведении первичных размещений токенов (ICO) для проектов, связанных с недвижимостью и алмазами. Заславский рекламировал RECoin как «первую криптовалюту с обеспечением в виде недвижимости», и говорил, что «коллектив юристов, экспертов, брокеров и бухгалтеров» в дальнейшем будет инвестировать средства, вырученные от ICO RECoin, в рынок недвижимости, следует из материалов SEC. При этом, как утверждают сотрудники Комиссии, предприниматель заверял участников краудсейла REcoin в том, что средства привлекаются «для инвестирования в недвижимость». Об этом сообщается в заявлении SEC. Кроме того, дельцы REcoin Group Foundation и DRC World (также популярной как Diamond Reserve Club) обещали инвесторам высокую прибыль от операций компаний, при том, что компаний не вела впрочем никаких операций. SEC считает, что после этого Заславский применил подобную схему в Diamond Reserve Club, якобы занимающейся инвестированием в алмазы и получавшем скидку на драгоценные камни для членов клуба. Вместо заявленных 2-4 млн. долларов, было привлечено 300 тыс. Тем не менее они продолжали обращаться к инвесторам и привлекать средства, как словно всё это у них было в наличии. SEC также будет добиваться вынесения правового запрета для Заславского на дело руководящих постов в компаниях и на участие в любом размещении цифровых ценных бумаг. В жалобе выдвинуто требование вынесения судебного решения о возврате инвесторам нелегально присвоенных средств, а кроме этого выплаты штрафов и процентов. По располагаемым данным агентства, SEC заморозила личные активы Заславского и его компаний после получения экстренного судебного указа.